2025年第一次临时股东大会会议通知

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关于召开烟台正海合泰科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

烟台正海合泰科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会定于2025年4月22日上午8:00在公司一楼会议室召开，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2025年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2025年4月22日上午8:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.公司股东

2.公司董事、监事和高级管理人员。

(七)会议地点：公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1.《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

2.《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间:2025年4月17日08:00至09:00。